اگر در حوزه رمز ارزها فعالیت می‌کنید اصطلاح نهنگ بیت کوین تابه‌حال به گوشتان خورده است. با شنیدن اسم نهنگ تصوری از یک موجود عظیم، خونسرد، آرام و درعین‌حال تأثیرگذار در ذهنمان تداعی می‌شود. نهنگ بیت کوین به افرادی گفته می‌شود که حجم زیادی از ارز بیت کوین را در دست دارند. این افراد، با یک حرکت کوچک می‌توانند موجی بزرگ را در بازار رمز ارزها به وجود آورند. ۶ درصد از کل بیت کوین‌های استخراج شده در کیف پول ۱۰ نفر ذخیره شده است. اما این نهنگها دقیقا چه کسانی هستند؟
اگر قصد خرید و فروش بیت کوین را دارید و نمی‌خواهید هزینه زیادی بابت کارمزد معاملات بپردازید؛ بهترین راه برای شما خرید از صرافی ارزپایا است. کارمزد معاملات در صرافی ارزپایا ۰.۲ درصد است و شما می‌توانید خرید خود را در بستری امن و مطمئن انجام دهید. برای ثبت نام در صرافی ارز دیجیتال ارزپایا از طریق این لینک اقدام کنید.
نهنگ های بیت کوین چه کسانی هستند؟
نهنگ‌های بیت کوین، افراد و یا سازمان‌هایی هستند که سرمایه بسیار زیادی را صرف خرید بیت کوین کرده‌اند. آنها می‌توانند با خرید ارزهای بیشتر یا فروش دارایی‌هایشان، روی این رمز ارز تأثیر بگذارند. میزان نوسانات و تغییر قیمتی که تحت تاثیر رفتار یک نهنگ رخ‌داده است؛ نشان‌دهنده قدرت و نفوذ آن نهنگ است.
ماهیت آدرس‌های بیت کوین به‌گونه‌ای طراحی شده است که هویت کاربران غیرقابل شناسایی است. با این وجود فهمیدن اینکه نهنگ بیت کوین چه کسانی هستند کار سختی نیست. بر اساس تحقیقات به‌دست‌آمده در مورد فعالیت‌های نهنگها و هویت آنها به نتایج جالبی رسیده‌ایم.
نهنگ‌های بیت کوین به ۴ دسته کلی تقسیم می‌شوند:
- صرافی‌ها: صرافی‌های ارز دیجیتال مدام در حال ذخیره بیت کوین هستند و به بزرگترین صاحبان متمرکز بیت کوین تبدیل شده‌اند. ۴ کیف پول از بزرگترین کیف پول‌های بیت کوین، متعلق به صرافی Bitfinex ، بایننس (Binance) و اوککس (OKX) است.
- مؤسسات: این مؤسسات یا شرکت‌های انتفاعی هستند و یابه عنوان صندوق‌های مدیریت سرمایه و به نمایندگی از سرمایه‌گذاران معتبر فعالیت می‌کنند. شرکت مدیریت دارایی‌های دیجیتال گری اسکیل یکی از بزرگترین دارندگان بیت کوین است.
- اشخاص: بسیاری از افرادی که از طریق سرمایه‌گذاری در بیت کوین پول‌دار شدند، همان افرادی هستند که از زمانی که بیت کوین ناشناخته بود و کسی به آن توجهی نداشت، در این رمز ارز سرمایه‌گذاری کرده‌اند. کامرون و تایلر وینکلواس و تیم دریپر، از بزرگترین دارندگان بیت کوین هستند.
- ساتوشی ناکاموتو: خالق ناشناس بیت کوین یعنی ساتوشی ناکاماتو، بر اساس تحقیقات صورت‌گرفته حدود ۱ میلیون ارز بیت کوین را استخراج کرده است. در حال حاضر کیف پولی که ۱ میلیون بیت کوین در آن ذخیره باشد وجود ندارد اما طبق تحقیقات به‌دست‌آمده ۱.۸ میلیون بیت کوین در همان روزهای ابتدایی تولید شده و ۶۳ درصد آن هرگز خرج نشده است.
نهنگ های ارز دیجیتال چگونه بر قیمت‌ها اثر می‌گذارند؟
نهنگ‌های ارز دیجیتال علاوه بر سرمایه، هوش بالایی هم دارند. آنها حرکت‌های بازار را پیش‌بینی می‌کنند و می‌توانند بازار را در دست بگیرند. به طور مثال قیمت اتریوم پایین است و نهنگها با سرمایه خود بخش زیادی از این رمز ارز را خریداری می‌کنند. در نتیجه تقاضا زیاد می‌شود و قیمت رمز ارز بالا می‌رود. دیگر سرمایه‌گذاران متوجه این افزایش قیمت می‌شوند و سرمایه خود را وارد این رمز ارز می‌کنند. نهنگها که اتریوم را با قیمت پایینی خریده‌اند اقدام به فروش رمز ارزهای خود می‌کنند. با خارج‌شدن نهنگها، قیمت رمز ارز پایین می‌آید و سرمایه‌گذاران ضرر می‌کنند. درصورتی‌که نهنگها باعث بالارفتن قیمت یک رمز ارز شوند به این حرکت پامپ و اگر باعث پایین آمدن قیمت شوند به آن دامپ گفته می‌شود. در ادامه، ۲ مورد از تکنیک‌های نهنگ‌های ارز دیجیتال را معرفی می‌کنیم.
- تکنیک فروش همه دارایی (Sell all): نهنگها آرام آرام رمز ارز موردنظر را خریداری می‌کنند و پس از اینکه حجم زیادی از رمز ارز را خریداری کردند فروش سنگین می‌زنند. این فروش، دیگر سرمایه‌گذاران را به خطر می‌اندازد و مجبور می‌شوند برای کم‌کردن ضرر، ارزهای خود را زیر قیمت بفروشند. نهنگها از فرصت استفاده می‌کنند و دوباره همان ارز را با قیمت پایین‌تر خریداری می‌کنند.
- تکنیک واش ترید (Wash trade): در این روش نهنگها با دست‌کاری حجم معاملات سعی دارند در بازار هیاهو ایجاد کنند. نهنگها حجم زیادی از یک رمز ارز را می‌خرند و بلافاصله می‌فروشند. ممکن است این خریدوفروش با قیمت یکسانی انجام شود اما چون دوباره انجام شده است حجم معاملات را بالا نشان می‌دهد. این تغییرات نظر سرمایه‌گذاران را جلب می‌کند و به سراغ خرید این رمز ارز می‌روند.
نهنگ ارز دیجیتال کیست؟
نهنگ‌های ارز دیجیتال بزرگترین فعالان بازار هستند. دنیای ارزهای دیجیتال غیرمتمرکز است و هیچ‌کس نمی‌تواند آنها را به‌صورت متمرکز مدیریت کند. این به این معناست که هیچ فرد یا نهادی نمی‌تواند قوانینی برای بازار تعیین کند. نهنگ ارزدیجیتال کسی است که مقدار زیادی از ارزهای دیجیتال را در اختیار دارد. در بازار کریپتوکارنسی خریدوفروش نهنگ‌های ارز دیجیتال می‌تواند مانند یک موج در اقیانوس باشد و رفته‌رفته قدرت بگیرد. ویتالیک بوترین خالق اتریوم بزرگترین و مهم‌ترین نهنگ اتریوم به شمار می‌رود. این جوان نابغه حدود ۳۴ هزار ارز اتریوم را در اختیار دارد.
نهنگ های بیت کوین دقیقا چگونه معامله می‌کنند؟
حرکات نهنگ‌های بیت کوین به این راحتی‌ها قابل پیش‌بینی نیست. نحوه معاملات آنها با ظرافت زیادی در بازار انجام می‌شود و حتی افراد متخصص در حوزه بلاک چین هم بعد از انجام معاملات، به حرکات آنها پی می‌برند. نهنگها از چند روش مختلف برای معاملات خود استفاده می‌کنند. هرکدام از این روش‌ها رویکردی متفاوت از شرایط بازار را ارائه می‌دهند. در ادامه انواع روش‌های معاملاتی نهنگ ها را بررسی می‌کنیم.
- معامله خارج از صرافی (OTC): برخی از نهنگها، در خارج از صرافی ترید خود را انجام می‌دهند. یک قرارداد دو جانبه که در آن، خریدار و فروشنده بدون هیچ واسطه‌ای در مورد تسویه و انجام معامله توافق می‌کنند.
- معامله کیف پول به کیف پول: معاملات OTC بین نهنگها معمولا بین کیف پول‌های آنها انجام می‌شود. این معاملات کاملا خصوصی انجام شده و نیازی به نقدینگی در صرافی‌ها ندارد.
- معامله کیف پول به صرافی: صرافی‌های ارز دیجیتال نقدینگی قابل‌توجهی را در بازار فراهم می‌کنند. انتقال بیت کوین از کیف پول به صرافی می‌تواند تاثیر زیادی بر قیمت ارزهای دیجیتال بگذارد. این انتقال‌ها معمولا به قصد فروش یا معامله هستند.
- معامله صرافی به کیف پول: کیف پول دیجیتال نسبت به صرافی امنیت بیشتری دارد و به همین جهت نهنگها پس از خرید، دارایی خود را به کیف پول انتقال می‌دهند. خروج بیت کوین از صرافی و واریز شدن به کیف پول موجب افزایش قیمت می‌شود. اگر نهنگها مشغول خرید تتر شوند و ارز تتر را به کیف پول خود منتقل کنند، یعنی آنها شرایط بازار را نامساعد دیده‌اند.
لیست بزرگترین نهنگ های بیت کوین
در این لیست نام چند نفر از افراد حقیقی و مؤسساتی عنوان شده‌اند که کنترل ۱۰۰ آدرس برتر را در اختیار دارند. این افراد به عنوان بزرگترین نهنگ های بیت کوین شناخته می‌شوند.
- بری سیلبری بنیان‌گذار و مدیرعامل دیجیتال کارنسی کروپ
- تیم دراپر که مدیرعامل شرکت Draper Associates است و در سال ۲۰۱۴ حدود ۲۹۶۵۶ بیت کوین خریده است.
- بلاک چین کپیتال که یک شرکت سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر است. شرکای این شرکت عبارت‌اند از اسپنسر بوگارت، دبلیو بردفورد استفنس و پی بارت.
- متیو روژاک، بنیان‌گذار صندوق سرمایه‌گذاری تالی کپیتال که دارایی به ارزش ۱ میلیارد دلار دارد.
ردیابی نهنگ ها در بازار ارز دیجیتال
برای اینکه بفهمیم نهنگ‌های ارز دیجیتال چه زمانی ترید می‌کنند باید داده‌های زیادی را زیر نظر بگیریم و اطلاعات زیادی را بررسی کنیم. وب‌سایت‌هایی وجود دارند که کار ما را راحت کرده و تمامی اطلاعات موردنیاز برای ردیابی نهنگها را ارائه داده‌اند.
- وب‌سایت Whalemap
پس از ساخت یک اکانت پریمیوم در این‌سایت، اطلاعات حضور نهنگها به ما نمایش داده می‌شود. Whalemap اطلاعات کاربردی زیادی را ارائه می‌دهد که می‌توانیم به‌عنوان سیگنال از آنها استفاده کنیم.
- وب‌سایت Whale-alert
این وب سایت مقدار واردشدن سرمایه به صرافی‌ها و خارج‌شدن سرمایه از صرافی را نشان می‌دهد. شفاف بودن فناوری بلاک چین موجب می‌شود که تمامی معاملات در آن به‌راحتی قابل پیگیری باشند.
آیا وجود نهنگ های ارز دیجیتال زیان آور است؟
از آنجا که ارزهای دیجیتال با هدف مرکزیت زدایی به وجود آمده‌اند، وجود نهنگها همواره به‌عنوان یکی از نقاط ضعف آنها محسوب شده است. نهنگها به طرز ناعادلانه‌ای می‌توانند بازار را تحت تاثیر قرار دهند. آنها در بازار جو روانی ایجاد کرده و تعادل بازار را برهم می‌زنند.
نهنگ ها چقدر بیت کوین دارند؟
به‌طورکلی ۴۰ درصد از بیت کوین‌های در گردش، دست هزار نفر است و صرافی‌های ارز دیجیتال به‌عنوان بزرگترین دارندگان بیت کوین، نقش مهمی در نوسانات بازار دارند. در نهایت ۲۱ میلیون بیت کوین در سراسر دنیا وجود دارد و تبدیل‌شدن به نهنگ بیت کوین در سال‌های آینده خیلی سخت خواهد بود. در حال حاضر تعداد بیت کوین هایی که در دست نهنگها است رشد زیادی داشته است. این نهنگها معمولا بین ۱۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ واحد بیت کوین در اختیار دارند.
دلیل اهمیت نهنگ ها در بازار ارز دیجیتال
ارزش رمز ارز ها از طریق عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. اگر بخش عمده‌ای از عرضه یک ارز از گردش خارج شود، باعث افزایش قیمت ارز می‌شود. به همین جهت نهنگها می‌توانند بازار رمز از را به نفع خود دست‌کاری کنند. اگر یک نهنگ بخواهد یک ارز را با قیمت پایین‌تری بخرد، چه کاری انجام می‌دهد؟ کافی است بخشی از دارایی خود را به فروش برساند. این کار، فشار فروش ایجاد کرده و عرضه را افزایش می‌دهد. پس از فروش نهنگها می‌توانند رمز ارز موردنظر را با قیمت پایین‌تر خریداری کنند.
چگونه تبدیل به یک نهنگ ارز دیجیتال شویم؟
هرکسی می‌تواند با خرید تعداد زیادی از توکن‌های یک رمز ارز تبدیل به نهنگ آن ارز دیجیتال شود. در حال حاضر افرادی که بین ۱۰۰۰ الی ۱۰۰۰۰ بیت کوین داشته باشند را به‌عنوان نهنگ بیت کوین می‌شناسند.
سوالات متداول
نهنگ بیت کوین به چه شخصی می‌گویند؟
به صورت کلی افرادی که در کیف پول خود تعداد زیادی بیت کوین دارند، به عنوان نهنگ بیت کوین شناخته می‌شوند.
نهنگ های بیت کوین به چند دسته تقسیم می‌شوند؟
نهنگ های بیت کوین با توجه به تعداد بیت کوین هایی که در کیف پول خود دارند، به چهار دسته تقسیم می‌شوند.
نهنگ های بیت کوین چه تاثیری در بازار دارند؟
نهنگ ها تاثیر بسیار زیادی روی روند بازار دارند. به صورتی که خرید و یا فروش آنها می‌تواند منجر به افزایش و یا کاهش قیمت شود.